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国家外汇局通报21起外汇违规典型案例_重点关注_南方网
2018-09-07 23:10
来源:未知
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  国家外汇管理局16日通报21起外汇违规典型案例,包括恒丰银行温州分行违规办理转口贸易案、汇丰银行北京分行违规办理内保外贷案、建设银行连江支行违规办理个人分拆售付汇案、索尔维生物化学(泰兴)有限公司逃汇案等。

  其中,2016年1月,恒丰银行温州分行未按规定尽职审核转口贸易真实性,凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务。该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚没款146.4万元。

  外汇局表示,2018年以来,外汇局加强外汇市场监管,对各类外汇违法违规行为保持高压态势,2018萄京赌侠正版输尽光,不断加大处罚力度,严厉打击虚假、欺骗性交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为,维护健康良性市场秩序。

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